53-letni obywatel Włoch został tymczasowo aresztowany w Polsce pod zarzutem prania pieniędzy i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jak podał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prokurator Krzysztof Kopania, łączna kwota przetransferowanych i „wypranych” środków wynosi ponad 35 milionów euro, a straty podatkowe przekraczają 43 miliony złotych i 3 miliony euro.
Według ustaleń prokuratury, proceder opierał się na zakładaniu w Polsce fikcyjnych firm, zwanych „firmami-krzakami”. Firmy te miały jedynie pozorować działalność gospodarczą, wystawiając faktury za nieistniejące transakcje, głównie w branży handlu drewnem i złomem. Dokumentacja, w tym listy przewozowe, była fałszowana, a rzeczywiste transporty nigdy nie miały miejsca.
,,Zadaniem tych podmiotów było tworzenie pozorów legalnych transakcji, co obejmowało wynajem biur, samochodów ciężarowych oraz składanie deklaracji podatkowych
– powiedział prokurator Kopania.
Z kont „firm-krzaków” wypłacono około 20 milionów euro, część funduszy przeznaczono na zakupy sprzętu elektronicznego, wynajem samochodów oraz pokrycie bieżących kosztów organizatorów.
Prokuratura wskazuje, że sprawa jest rozwojowa i może obejmować kolejne osoby, w tym Polaków. Organizatorowi grupy grozi do 25 lat więzienia, a współpracownikom do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura wskazuje, że sprawa jest rozwojowa i może obejmować kolejne osoby, w tym Polaków. Organizatorowi grupy grozi do 25 lat więzienia, a współpracownikom do 15 lat pozbawienia wolności.
,,Czynności prowadzone w ramach międzynarodowej pomocy prawnej ujawniły, że dane zawarte w dokumentacji transportowej były niezgodne z rzeczywistością
– podsumował prokurator Kopania. Na razie zatrzymano trzy osoby, a śledztwo trwa.
