53-letni obywatel Włoch został tymczasowo aresztowany w Polsce pod zarzutem prania pieniędzy i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jak podał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prokurator Krzysztof Kopania, łączna kwota przetransferowanych i „wypranych” środków wynosi ponad 35 milionów euro, a straty podatkowe przekraczają 43 miliony złotych i 3 miliony euro.
,,Zadaniem tych podmiotów było tworzenie pozorów legalnych transakcji, co obejmowało wynajem biur, samochodów ciężarowych oraz składanie deklaracji podatkowych
– powiedział prokurator Kopania.
Prokuratura wskazuje, że sprawa jest rozwojowa i może obejmować kolejne osoby, w tym Polaków. Organizatorowi grupy grozi do 25 lat więzienia, a współpracownikom do 15 lat pozbawienia wolności.
,,Czynności prowadzone w ramach międzynarodowej pomocy prawnej ujawniły, że dane zawarte w dokumentacji transportowej były niezgodne z rzeczywistością
– podsumował prokurator Kopania. Na razie zatrzymano trzy osoby, a śledztwo trwa.